当下骗术大揭秘
一、网络化、跨境化明显。依（yī）托互（hù）联（lián）网、聊（liáo）天（tiān）工具进行交（jiāo）易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范（fàn）围广、扩散（sàn）速度快。一（yī）些不（bú）法分子通过（guò）租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民（mín）开展（zhǎn）活动（dòng），并远程控制实施（shī）违法活动。一些个人在聊（liáo）天工具群组中声称获（huò）得了（le）境外优质
区块链项目（mù）投资额（é）度，可（kě）以代（dài）为投资，极可能是诈骗活动（dòng）。这（zhè）些不法活（huó）动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利（lì）用（yòng）热（rè）点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理（lǐ）论，有的还利用名人大V“站（zhàn）台”宣（xuān）传，以空投“糖果”等为诱惑（huò），宣称“币（bì）值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险（xiǎn）低”，具有较强（qiáng）蛊惑性。实际操作（zuò）中，不法分子通过（guò）幕后操纵所谓虚（xū）拟货币价格走势、设（shè）置获利和（hé）提.现（xiàn）门槛等手段（duàn）非法牟取（qǔ）暴利。此外，一些不法分（fèn）子还以（yǐ）
ico、IFO、IEO等花样翻（fān）新的名目发行代币，或（huò）打着共享（xiǎng）经济的旗（qí）号以IMO方（fāng）式进行虚拟货币炒作，具有较强（qiáng）的隐蔽性和迷惑性。
三、存（cún）在多种（zhǒng）违法风险。不（bú）法分子通过公开宣传，以“静（jìng）态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下（xià）线获（huò）利）为诱饵，吸引（yǐn）公众投入资金，并利诱投资（zī）人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资（zī）、传.销、诈（zhà）骗（piàn）等（děng）违法行（háng）为特征。
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