2019年下半年，针对
币圈的新一轮严（yán）打，正在进行中。
在这（zhè）一年里，从传销（xiāo）币到资金（jīn）盘，从（cóng）建虚（xū）假交易（yì）所到偷电挖矿，多（duō）个（gè）涉案者纷纷（fēn）落（luò）网。
他们的（de）罪名（míng），涉及传销、诈骗、非法集资、隐瞒犯（fàn）罪所（suǒ）得等。
这一类（lèi）的（de）骗局（jú），其实与真（zhēn）实（shí）的
区块（kuài）链完全（quán）无关（guān）。区块链概念被利用（yòng），成为了犯罪分子的幌子和工具。
在这一波严打之（zhī）后，区块（kuài）链世（shì）界有望得到净化（huà）。
01
传销币和（hé）资金盘的定罪（zuì）
2019，监管整治币（bì）圈，重拳砸向传销币和资金（jīn）盘。
12月4日，新（xīn）华社发文，呼吁警惕披着区块链“马甲”的
金融诈骗“重出（chū）江湖”。11日，
杭州中院宣判“能量锎（kāi）”集资诈骗案，主犯被判无期徒刑。
在能量锎（kāi）之外，自今年下半年来，Plus
token、水（shuǐ）松缘等多个打着区块链、
数字货币旗号的传销币、资金盘团伙，被警方抓获。它们的受害者，也开始（shǐ）陆续报案。
然（rán）而，在报案和维（wéi）权的过程（chéng）中，许（xǔ）多受害者遇到了困难。
“项目方发过（guò）很多资（zī）质证明，我们也不知道是不是（shì）真的，算不算（suàn）诈骗。”某资（zī）金盘受（shòu）害者李芳表示，“网上查资（zī）料（liào）也头晕，不知（zhī）道（dào）算什么罪名。”
针（zhēn）对这一问题，记（jì）者在裁判文书网检索“虚（xū）拟（nǐ）货币”，发现近五年内（nèi）与之有关（guān）的刑事（shì）案件判决书，高（gāo）达1175份。
其中（zhōng），网络赌场类案（àn）件（jiàn）占比最（zuì）大（dà）（网络赌场（chǎng）发行的筹码也被认（rèn）定（dìng）为（wéi）是一种“虚拟货币”，但这类（lèi）案件与区块链无关）。
除此（cǐ）之外的大多数（shù）案件，均与传销币、资（zī）金（jīn）盘有关（guān）。
而（ér）这（zhè）些案件中的犯罪嫌疑人，绝（jué）大多数的定罪是以下三类：组织、领导传销活动罪；诈骗罪；非法吸收公众存款罪。
以霹克币相关案（àn）件为例，它是（shì）一个典型的币圈资金（jīn）盘项目。
今年上半年，
辽宁沈（shěn）阳、
安徽宿州两地（dì）法（fǎ）院，分别审理了两（liǎng）起霹克（kè）币相关案件。但在这两起案件中，犯罪嫌疑（yí）人最终的罪名，却（què）有所不同（tóng）。
在沈阳案件中，犯罪（zuì）嫌疑人杜某因非法（fǎ）吸收（shōu）公（gōng）众存款（kuǎn）罪，被（bèi）判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌（xián）疑人曹某（mǒu）则因组织、领导传销活动（dòng）罪，被判（pàn）有期徒刑（xíng）3年，缓刑5年。
罪名与量刑上的差异，与（yǔ）二人的具体犯罪（zuì）行为有关（guān）。
裁判文书网显示，杜（dù）某未经（jīng）有关部门批准，在沈阳某酒店举办宣讲（jiǎng）会，宣传霹克币（bì）无风险、高回报（bào），吸收了12名被害者投资，总（zǒng）投（tóu）资款高达（dá）912万元。
曹某的行为与（yǔ）之类似，但曹某的辩护人指出，曹某只是以投资人（rén）的身份参与活（huó）动，自（zì）身也是受害者，并没有获利。
而法院则认为（wéi），曹某以推销投资霹克（kè）币为（wéi）名，要（yào）求参与者（zhě）缴纳会费获取加入（rù）资格，并发（fā）展出参与人数超（chāo）过30人（rén）、层级超过三层的传销（xiāo）组织，已（yǐ）经构成组织（zhī）、领导（dǎo）传销活（huó）动罪。而曹（cáo）某本人是否获利等（děng）事（shì）实，并不影（yǐng）响（xiǎng）其（qí）犯（fàn）罪的构成。
“只要达到三层及三层（céng）以上的层（céng）级，就构（gòu）成传销（xiāo）了。”万商天勤（
上海）律师事务（wù）所合伙人（rén）张（zhāng）烽表示。
但在诈骗罪（zuì）的认定（dìng）上，张烽指出，如果犯（fàn）罪嫌疑人的行为（wéi）不（bú）符合诈骗的犯（fàn）罪构成，包括犯罪（zuì）故（gù）意（yì）、犯罪行为、犯罪后果等，就不构成诈骗（piàn）罪。
就币圈（quān）资金盘项目可能涉（shè）及的三大罪名，张烽（fēng）给出了一个简单的判（pàn）别（bié）标准：
传销侧重（chóng）于其营（yíng）销（xiāo）推广方式；诈骗罪（zuì）的核心是虚构事实；而（ér）非法吸收（shōu）公众存款的核（hé）心，是在未取得相应牌（pái）照许可的（de）情况下，向不特定（dìng）对象募集资金。
“在霹克币的案（àn）子（zǐ）里，已经宣判的两个人应该只是市（shì）一（yī）级的代理，主（zhǔ）要负责拉人头。”一位盘圈人士分析称，“幕后的操盘手据说早已跑路，如果被抓回来（lái），大概率会（huì）被认定为（wéi）诈骗。”
“从最高刑期来看，诈骗罪的量（liàng）刑（xíng）会重（chóng）一点。”张烽表示（shì），“不过（guò），具体也要根据案情而定。”
02
交易所定罪
在（zài）传销币、资金盘之外，被（bèi）严打的另一个（gè）币圈（quān）主体，是（shì）交易所。
今年6月，位于杭州的
比特币交易所比特网（wǎng）被警方（fāng）一锅（guō）端（duān）。警方（fāng）对100余人采取了刑事强制措施，查（chá）封、冻结、扣押涉（shè）案资金（jīn）3000余万（wàn）元（yuán）。
比特（tè）网缘何被（bèi）查？警方资（zī）料显示，这家交易（yì）所的经营模式不同（tóng）寻常（cháng）。
他们的套路，是（shì）将潜在（zài）投资（zī）者拉到（dào）微（wēi）信群，群内的“老师”和“托”不停放出虚假消息，诱（yòu）导用户投资。而交易所（suǒ）自己，则（zé）可以（yǐ）随（suí）意操控平台内的比特币价格，让用户赔钱。
涉及比（bǐ）特币（bì）交易（yì）所（suǒ）的判决记录出现得较晚。在（zài）裁判文书网，仅有一份判决书与比特币交（jiāo）易所（suǒ）诈骗相关，即2018年年末宣判（pàn）的（de）秒盈（yíng）交易平台诈（zhà）骗案。
秒盈交易平（píng）台是一个以外汇、比特币、贵金属等资产为噱头的交（jiāo）易平台。在（zài）这里，用（yòng）户只能买涨、买跌，买对了（le）可以获利85%，买错（cuò）了（le）则全（quán）赔（péi）。
事实（shí）上，对（duì）于（yú）这一平台上的所有交易数据，交易所都能在后台随意更改。投资者入场后，平（píng）台会先放水，让其（qí）小赚一（yī）笔；等投资者大量入（rù）金后，平台（tái）再“做死”，让客户的钱全部赔（péi）光（guāng）。
在（zài）这一平（píng）台，员工（gōng）的提成工资，也（yě）以客户的入金、“客损”金额作为（wéi）评判标（biāo）准。用户赔得越多，员工赚得越多。
不难看出，秒（miǎo）盈交易平台（tái）并未（wèi）交（jiāo）易（yì）真正的比（bǐ）特币，而是不折不扣的（de）骗局（jú）。在（zài）半年时间中，有近（jìn）千人（rén）的一千一百多万元被该平台骗走。
最（zuì）终，法院认定（dìng），秒盈交易平（píng）台主犯杨某（mǒu）犯诈骗罪，判处无期徒刑。其余多人获刑6到14年不等。
该平台还存在着大量的（de）一线“业务员”。对其如何（hé）处理，也是（shì）一大难题（tí）。
检（jiǎn）方通报显示（shì），在确认公（gōng）诉（sù）前，检方根据嫌疑人的犯（fàn）罪行（háng）为、认罪态度、退赃情况等表现（xiàn），分三（sān）批对（duì）163名嫌疑人中的111人进行取保候审。
这（zhè）些（xiē）“业务员”大（dà）多数涉世未深，认罪态度较好。有些（xiē）人从（cóng）事犯罪（zuì）的时间极短，实际骗取（qǔ）的金额也（yě）极少（shǎo）。还（hái）有（yǒu）人是即（jí）将毕业的在校（xiào）学生，甚至未满18岁。
最（zuì）终，检方对取（qǔ）保候审的111名犯罪嫌疑人（rén），全部依（yī）法做出了不起（qǐ）诉决（jué）定。
03
其他定罪
在交易所之外，一些以交易所为信（xìn）息发（fā）布平台，从事比特币场外交（jiāo）易的（de）币圈从业者，也可能触犯（fàn）刑法。
本月初（chū），《
北京青年报》报道的一条新闻，在场外交易圈引发了巨大关注（zhù）。
报（bào）道（dào）称，
泉州警方通报，
大连女子（zǐ）高（gāo）某被（bèi）一条“日赚500不是梦”的广告吸引，在某APP客（kè）服的指引下（xià），绑定了自己与家人的二十多（duō）张银行卡，参与虚（xū）拟货币（bì）场外交易。
报道称，高某在明知交（jiāo）易方虚拟（nǐ）货币来历不明（míng）的情况（kuàng）下，仍然参与交（jiāo）易，最终（zhōng）因涉嫌“掩饰（shì）、隐瞒犯罪所得罪”，被（bèi）刑事拘留。
这则新闻在场外（wài）交易圈引发了大量讨论。有人认为，在币圈从事场外交易的（de）商家难免会遇到“黑钱”；也有人指（zhǐ）出，高某并（bìng）非普通商家，而（ér）是专业的洗钱（qián）分子。
警方通报资料显示，高某参（cān）与交易的交易（yì）所平（píng）台，名为“6x.com”。“币圈都知（zhī）道，这个（gè）交易（yì）所黑钱很多，很多搞博彩的都在这里洗钱。”币（bì）圈（quān）场外交易商家张帅指出（chū）。
在他（tā）看来，“黑钱”一直是许多场外交易商家的大忌，避之（zhī）唯恐不（bú）及。“有人遇到黑钱会直接报警，大家都不敢担洗钱的风险。”张帅说。
在上（shàng）述（shù）行为之外，偷电挖矿，也可能入刑。
矿工吴迪告诉记者，2018年下半（bàn）年（nián），偷电挖矿（kuàng）最（zuì）为猖獗（jué）。当时比特币（bì）价格暴跌，许多矿（kuàng）工（gōng）甩卖二手矿（kuàng）机。
“一些有‘免费电’门路的（de）人（rén），就低价（jià）收了一些矿机。币（bì）价再跌，偷电（diàn）挖矿（kuàng）的人也能（néng）赚到钱。”吴迪表示，在矿圈，“免费电（diàn）”几乎成为了偷（tōu）电的代名词。
2018年末，在（zài）各地警方（fāng）的集中整治下，偷电挖（wā）矿的疯狂时（shí）代（dài）终结。
“
黑龙江大庆、
河北唐山（shān），是（shì）偷电挖矿的重灾区。”吴迪说（shuō），“警方查（chá）挖矿那段（duàn）时间，偷电挖矿的都不敢挖了（le），有人（rén）去唐山收S9矿机，收购价（jià）都比（bǐ）别的地方低不少。”
记者查询裁（cái）判文书网发现，包含“比特币矿机”一词的刑事判决书共有93份（fèn），其（qí）中绝（jué）大多数与（yǔ）偷电（diàn）挖矿案件有关。涉（shè）案者（zhě）被起诉的罪名，是盗（dào）窃罪。
比（bǐ）如（rú）一份（fèn）判决（jué）书（shū）就显示，唐（táng）山（shān）男子（zǐ）王某购（gòu）买了39台（tái）矿机偷电挖矿，共盗用电（diàn）量9184度（dù），价值（zhí）5378元，王某实际获利1001元。
王某最后因（yīn）盗窃罪被判（pàn）有（yǒu）期徒刑（xíng）六（liù）个月，缓刑一年。
“如果有300%的（de）利润，资本就敢于践踏人间一切的（de）法（fǎ）律。”马克思曾经这样（yàng）写道。
对（duì）那些“空手套白（bái）狼”的币圈资金盘操盘（pán）手来说，更是如此。
在这个无法见光的（de）丛林社（shè）会，贪欲（yù）横流（liú），欺诈盛行（háng），而韭菜也并非完全无（wú）辜（gū）。
但最终，一切（qiē）都会落幕。
法（fǎ）网恢恢，疏而不漏。
*文（wén）中部分受访者为化名。
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