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以“碳达峰(fēng)”软件引诱投资传销诈骗(piàn)案告破(pò),涉案资金上(shàng)亿元,130多人被抓

2024-7-25 09:09

来源: 法治日报 作者: 刘中全 通讯(xùn)员 尹(yǐn)训(xùn)奇

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近(jìn)日,吉(jí)林省辽源市公安(ān)局泰安(ān)分局(jú)经缜密侦查,历时两个(gè)多月(yuè),辗转辽宁、四川、云(yún)南等(děng)14省(shěng)37市,成功(gōng)破获一起以“碳(tàn)达峰”投资(zī)为名(míng)的(de)诈骗案,抓获犯罪嫌疑(yí)人(rén)130多人,涉案金(jīn)额上亿元。

泰安分局此前接到辽源市公安局刑警支(zhī)队(duì)交办线索——辽源籍人员邵某、李某、袁(yuán)某(mǒu)等人长期围绕“碳达峰(fēng)”软(ruǎn)件引诱他人(rén)进(jìn)行(háng)投资。

民(mín)警侦查发现,该3人(rén)编造国家相关政策、虚构各类投(tóu)资项(xiàng)目。通过建立网上会(huì)议(yì)(参会人员(yuán)高达(dá)6万余人)、社交(jiāo)群等形式(shì)发布消息、吸(xī)收人员(yuán),进行裂(liè)变(biàn)式发展,下线(xiàn)参与(yǔ)人员众多。且该团伙针(zhēn)对特定的中老年人,以低投入高回(huí)报为噱头诱骗(piàn)他人(rén)参(cān)与投资(zī)或以实现数字人民币落地的方式实施诈骗(piàn)。

经研判,民警发现李某等3人与辽源籍人员贺某、梅河口籍人员徐某联系紧密,且虚假宣传(chuán)“碳达峰”投资平(píng)台的(de)信息均出自贺(hè)某、徐(xú)某(mǒu)之(zhī)手。民警结合贺某、徐某出行轨迹及(jí)日常联络人,确定二人分别(bié)为“碳达峰”辽源市、梅河口市传销组织负责人(rén)。

6月11日,民警将犯罪(zuì)嫌(xián)疑人贺某、徐某(mǒu)抓(zhuā)获归案。

根据犯罪嫌疑(yí)人(rén)供述,民警掌握了该团伙在吉林(lín)省(shěng)的层级(jí)架构。该团伙各级(jí)代(dài)理以每单抽成18%的方式从(cóng)中获利(lì),此外还制定了奖(jiǎng)励机制,发展下(xià)线(xiàn)超(chāo)30人后,每月可(kě)以领取固定(dìng)奖金,且将每名下线投(tóu)资(zī)金额的8%作为本人(rén)奖励。

民(mín)警随即(jí)深挖细(xì)查,在辽源市、梅河口市两地共抓获贺某、徐某(mǒu)下线12人。后经过研判分(fèn)析,确定了该团伙头目李某儒(rú)、卢(lú)某(mǒu)伟基本(běn)情况。

鉴于案件复杂,涉案(àn)人员众(zhòng)多(duō),泰(tài)安分(fèn)局(jú)向辽源市公安局汇报并成(chéng)立联合专案组(zǔ)。经过两个多月缜(zhěn)密侦查,专案组掌握了该诈骗组(zǔ)织的(de)组织(zhī)架(jià)构和人员组成,一个全国性(xìng)诈骗组(zǔ)织浮出水面。

6月15日,专案组(zǔ)协调联(lián)动,将位(wèi)于辽宁大连、云南昆明的两处窝点捣毁,当场抓获犯罪嫌疑人40多(duō)人。

为(wéi)彻底摧毁诈骗(piàn)网络,专案组(zǔ)组织警力(lì)分线出击,奔赴辽宁、四川(chuān)、云南等14省37市继续开展工作。经初步统计,被骗(piàn)人员遍布全国,多达上万(wàn)人。

目(mù)前,案(àn)件正在进一步深入办理中。
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