人民（mín）创投（tóu）检索发现（xiàn），有多个公开文件（jiàn）或政策性新闻直接指向（xiàng）“虚拟货币”交易（yì）与
ico行为（wéi）。系列文件（jiàn）不仅给这（zhè）两种行（háng）为做出了定性，并提示了相（xiàng）关法律（lǜ）风险。
2017年8月30号，中国互联网
金（jīn）融协会发布（bù）《关于防范以各（gè）类ICO名义吸收（shōu）投资相关风（fēng）险的提示（shì）》，提醒投资（zī）者，国（guó）内外部分机构采用各（gè）类（lèi）误导性宣传手段，以ICO名义从事融资活动（dòng），相关金融活动未（wèi）取得任（rèn）何许可，其（qí）中涉嫌（xián）诈骗、非（fēi）法证券、非（fēi）法集资等行为。
2017年9月4日，中国（guó）人民（mín）银（yín）行、中央（yāng）网信办、工业（yè）和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发（fā）布《关于（yú）防范代币发（fā）行（háng）融资风险的公告》。《公告》明（míng）确指出，大量涌现的（de）ICO活动涉嫌非法，其严重扰（rǎo）乱了（le）经济金融秩序。《公告》要（yào）求各类代币发行融资活动应（yīng）当立即（jí）停止，已完成代币发行融资（zī）的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥（tuǒ）善处置风险；任（rèn）何所谓的代（dài）币融资交易平台不得从事法定货币与代币（bì）、“虚拟货币”相（xiàng）互之间的兑换业务，不得买卖或（huò）作为中央对手（shǒu）方买卖代币（bì）或“虚拟货币”，不得为代币（bì）或（huò）“虚拟（nǐ）货币”提供定价、信息中介等服务（wù）；各金融机构和非银（yín）行支付机构（gòu）不得开展与代币发行融资（zī）交易相关的业务。
2017年9月13日，中国（guó）互联网（wǎng）金（jīn）融协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的（de）提示》。文（wén）件指出（chū），比特（tè）币等所谓“虚（xū）拟货币（bì）”日益成（chéng）为洗钱、贩毒、走（zǒu）私（sī）、非法集资等违法犯罪活动的工具，投（tóu）资者应保持警惕，发现违法犯罪活（huó）动（dòng）线（xiàn）索应立即报案。
2018年1月12日（rì），中（zhōng）国互联网金融协会发布（bù）《关于防范变相ICO活动的风险提示》，提醒相（xiàng）关（guān）责任（rèn）主体不要从事变（biàn）相ICO活动。
2018年1月26日，中（zhōng）国（guó）互（hù）联网金融协会发布《关于防范境外（wài）ICO与“虚拟货（huò）币”交易风险的提示》。文件称，境内有部分机构（gòu）或个（gè）人还在（zài）组织（zhī）开展（zhǎn）所（suǒ）谓的币币交易和场外交易，并（bìng）配之（zhī）以做（zuò）市商、担保（bǎo）商等（děng）服务，实（shí）质属于（yú）“虚拟（nǐ）货币”交易场所（suǒ），与现行政策规定明（míng）显不（bú）符。
2018年7月9日，中国人民银行公布（bù）虚（xū）拟货币交易平台（tái）与ICO平台退（tuì）出数据（jù）。
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