如果数字货币交易所设立及运营（yíng）、ico等行为（wéi）涉及法律责任承担，中（zhōng）国（guó）司法机（jī）关是否有管辖（xiá）权？本（běn）文中，链法律师（shī）团队从两个层次（民事责任管辖和刑事责任（rèn）管辖（xiá））、多（duō）个（gè）方面（如刑法（fǎ）意义上的法益（yì）保护、ICO、涉（shè）外法律关系（xì）适用等）进行深入探讨。

我们首先要明确：在中国，法律（案件）体（tǐ）系分（fèn）为三个层面。按照法（fǎ）律后（hòu）果的严重程度等，我们国家的法律（lǜ）体系实际是分为三（sān）个层次：

第（dì）一是刑（xíng）法层面（miàn），也就是我（wǒ）们（men）说的不能触碰的红线，一（yī）旦（dàn）触碰，就可能面临（lín）刑（xíng）法（fǎ）对人身（shēn）自由甚至是生（shēng）命的（de）惩罚，这就是刑（xíng）法层面。

第二是行政法层面，就是我们常说的监管层（céng）面。

第三是民商法层面，在该层面，法无禁止皆可为。

从民商法上讲，我国现行的法律规定并不禁止公（gōng）民持有比特币，而比（bǐ）特币（bì）交易作为一种互联网上的商品（pǐn）买卖行为，普通民（mín）众在自担风险（xiǎn）的前（qián）提下，拥有参与的自由。而对于投资人（rén）而言一定要（yào）确定的（de）一（yī）点是：根据现行的国家货币政策，开展比特币和人民（mín）币以及以外币的兑换服务（wù）等合同（tóng），因违反法律强制性规定而无效。

从行政法层面来讲（jiǎng），2013年（nián）12月（yuè）5日，人民银行等五部位联合发出《关于防范比特（tè）币风险的通知》，通知（zhī）中提出（chū）各（gè）金融机构和支付（fù）机构不得开展与（yǔ）比特币相关的业务（wù），且要求提供提供比（bǐ）特币（bì）登记、交易等服务的互（hù）联网站应（yīng）在电信管理机构备（bèi）案等。2017年（nián）9月（yuè）4日，央行（háng）等（děng）七部委联合发（fā）出（chū）《关于（yú）防范代币发行（háng）融资（zī）风险的公告（gào）》，公告指出，任何（hé）所（suǒ）谓的代币融资交（jiāo）易平台不得从事（shì）法定（dìng）货币与代币、“虚拟货币”相（xiàng）互（hù）之（zhī）间的兑换业务，不得买卖或（huò）作为中（zhōng）央对手方买卖代（dài）币（bì）或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟（nǐ）货币（bì）”提（tí）供（gòng）定价、信息（xī）中介等服务。

同时（shí）指（zhǐ）出（chū）：“代币发（fā）行融（róng）资是指融（róng）资（zī）主体通过代（dài）币（bì）的违规发售、流通，向投资者（zhě）筹集比特币、以太币等所（suǒ）谓‘虚拟（nǐ）货（huò）币’，本质上是一种未经（jīng）批（pī）准非法公开融（róng）资的行为，涉嫌非法（fǎ）发售代币（bì）票券（quàn）、非法发行证券以及非法集资（zī）、金融诈骗、传销等违（wéi）法（fǎ）犯罪活动。”

从文（wén）件效力和法（fǎ）律层级上来看，94公告是（shì）国务院所（suǒ）属（shǔ）各（gè）部委（wěi）联合（hé）发布的公告性文件，也就是说（shuō）94公告在效（xiào）力层级上属（shǔ）于部门（mén）规（guī）章（是国务院（yuàn）所（suǒ）属（shǔ）的（de）各部、委（wěi）员（yuán）会根据法（fǎ）律和行政（zhèng）法规制定（dìng）的规范性文件（jiàn）），违反（fǎn）该（gāi）《公告》的（de）规定，并（bìng）不（bú）能依照（zhào）该（gāi）《公告》给予刑事处罚。

从刑法层（céng）面讲，在94公告的内容中（zhōng）提到（dào），相关行为涉嫌非（fēi）法发售（shòu）代币票券、非法发行证券以及非（fēi）法集资、金融诈（zhà）骗、传销等违法犯罪活动。具体可能（néng）涉及什么犯罪，我们会在链法（fǎ）深度“数字货（huò）币交易所法（fǎ）律合规窥探”系列的后两（liǎng）篇中（zhōng）着重分（fèn）析，这里（lǐ）不再（zài）赘述。